Deutsche Bank, Frankfurt

Saksa prokuratuur otsis läbi Deutsche Banki peakontori Frankfurdis

13
(Uuendatud 13:16 29.11.2018)
Frankfurdi prokuratuur ja riiklik kriminaalasjade osakond otsisid neljapäeval, 29. novembril läbi Deutsche Banki ruume Frankfurdis.

TALLINN, 29. november — Sputnik. Läbiotsimine tehti seoses rahapesu kahtlusega, teatas ERR viitega Saksa avalik-õiguslik ringhäälingu ARDle.

Bloombergi andmeil oli reidi kaasatud 170 inimest. Prokuratuuri teatel puudutab uurimine nn Panama pabereid ja kahtlustus on, et Deutsche Bank aitas oma klientidel luua offshore-kontosid.

Euroopa on šokeeritud: Maltal tapeti pommiplahvatusega ajakirjanik>>

Esialgu on kahtlusaluseks kaks panga töötajat vanuses 50 ja 46.

Advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkis umbes 11,5 miljonit dokumenti, millest selgub, kuidas maailma poliitikud, ärimehed, kurjategijad ja tuntud avaliku elu tegelased on kasutanud maksuparadiisideks liigitatud riike.

Kreml: Panama dokumentide peasihtmärgiks on Putin>>

Panama paberitest leiab Eesti kohta üle 880 sissekande

Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkinud andmete kohaselt on ettevõttel olnud seitse Eestist pärit klienti kaudu seotud 880 ettevõtet, millel on 80 aktsionäri ja lõplikke kasusaajaid 22, selgub Irish Timesi graafikatoimetaja Brian Kilmartini koostatud kaardilt — teatas Sputnik Eesti kaks aastat tagasi.

"Panama paberid" paljastasid volinik Kroesi>>

Nn Panama dokumentide andmebaasis on Eesti kohta 881 sissekannet 108 juriidilise ja füüsilise isiku kohta.

Panama paberitega on seoseid Kalle Norberg ja Urmas Toome, käsitles tol ajal saade "Pealtnägija". Tuntud ettevõtjatest on andmetes ka Hillar Teder, BLRT juht Fjodor Berman, endine Eesti Posti juhatuse esimees Alo Streimann ja "Teeme ära" korraldamisega tuntuks saanud Rainer Nõlvak.

Panama dokumentides kajastus ka Savisaarele sooduslaenu andnud firma>>

Veel on kirjas Sillamäe sadama üks omanikest, tuntud Peterburi ärimees Andrei Katkov ja ka Paldiski Sadamate juht Aleksandr Kovaljov ning nõukogu esimees Aleksei Müürisepp.

Kuigi kõik nad on olnud seotud offshore-firmadega, ei tähenda andmebaasi kuulumine veel, et tegevus oli kuritegelik.

13
Tagid:
"Panama paberid", prokuratuur, Deutsche Bank, Saksamaa
Teema:
Panama paberid (27)