Justiitsminister soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada

Reinsalu soovitab Euroopa Prokuratuuri volitusi laiendada

19
(Uuendatud 13:35 03.10.2018)
Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis Euroopa Komisjoni volinikule Vera Jourovale pöördumise, milles tegi ettepaneku, et ulatuslike piiriüleste rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust juhiks tulevikus riikideüleselt Euroopa Prokuratuur.

TALLINN, 3. oktoober — Sputnik. "Rahapesu ja finantskuritegevuse suhtes peab Euroopa Liidus valitsema nulltolerants. Tuleb katkestada kuritegelike organisatsioonide juurdepääs rahastamise allikad, sest see jätab nad ilma sissetulekust, mis muudab terrorismi ja tõsise kuritegevuse vastase võitluse lihtsamaks. Seetõttu palun, et kaaluksite anda Euroopa Prokuratuurile pädevus juhtida tulevikus piiriüleseid rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust," vahendas Justiitsministeerium Urmas Reinsalu sõnu.

Eesti ei teinud Danske rahapesu uurimiseks midagi>>

Danske Banki skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu, teatas uudisteportaal Sputnik Eesti.

Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.

Venemaa teavitas juba 2007. aastal Danske panka kahtlastest tehingutest ja klientidest panga Eesti filiaalis, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti. Sellest teatas ajaleht Berlingske viitega pangas läbi viidud uurimise tulemustele.

Väljaanne märgib, et 2007. aasta juunis saatis Venemaa Keskpank Taani poolele kirja, milles väljendati muret mitteresidentidest klientide tegevuse pärast Sampo panga Eesti filiaalis, mis veel samal aastal läks Danske panga koosseisu.

Taani ajakirjanduse andmetel pesti selle pangaasutuse kaudu aastatel 2007-2015 suures koguses väidetavalt Venemaalt ja SRÜ riikidelt pärinevat raha. Nende vahendite kogusumma on hinnanguliselt vähemalt 8 miljardit dollarit.

Venemaa teavitas Danske panka kahtlastest tehingutest tema Eesti filiaalis >>

Septembris teavitas Danske panga juht Thomas Borgen juhatust ametikohalt tagasiastumisest. Uurimise käigus leiti, et panga juhtkond, sealhulgas direktorite nõukogu ja asutuse juht, ei ole rikkunud oma juriidilisi kohustusi.

Danske panga ümber puhkenud skandaali tõttu alustas Eesti prokuratuur 1. juulil Danske panga Eesti filiaali töötajate võimaliku rahapesu asjaolude uurimiseks kriminaalmenetlust.

Euroopa Komisjon kutsus korraldama Euroopa Liidu uurimise, et selgitada välja regulatsiooni puudused, mis viisid rahapesuskandaalini Taani Danske Bankis. Euroopa Komisjon saatis kirja Euroopa Pangandusjärelevalveametile (EBA), paludes tal kasutada täielikult oma volitusi, et uurida mis juhtus Danske Eesti üksuse monitooringuga.

Danske Bank asutati 1871. aastal Kopenhaagenis. See on Taani suurim pank ja Põhja-Euroopa oluline pangandusettevõte, millel on filiaalid ka piirkonna teistes riikides. Pangal on rohkem kui 5 miljonit klienti.

19
Tagid:
kriminaalmenetlus, volitus, terrorism, rahapesu, Euroopa Komisjon, Euroopa Prokuratuur, Danske Bank, Justiitsministeerium, Věra Jourová, Urmas Reinsalu, Eesti