Soome politsei auto, illustreeriv foto

Eestlasi süüdistatakse Soome ajaloo suurimas rahapesujuhtumis

149
(Uuendatud 08:45 17.08.2019)
Soome keskkriminaalpolitsei uurib riigi ajaloo suurimat rahapesujuhtumit, milles kaks eesti meest pesid läbi Soome firma Venemaalt pärit raha.

TALLINN, 17. aug — Sputnik. Soome võimud süüdistavad kaht Eesti päritolu meest räiges rahapesus – keskkriminaalpolitsei andmeil on rahapesu taga Venemaa organiseeritud kuritegevus, kirjutas 16. augustil Soome rahvusringhääing Yle, vahendab Pealinn viitega BNS-le.

Politsei hinnangul on raha pärit Venemaa organiseeritud kuritegevuse tegevusest. Selle esindajaid Soomes süüdistatute hulgas siiski ei ole. Keskkriminaalpolitsei uurija Jarmo Koistise sõnul on ilmselt tegemist suurima rahapesukahtlusega, mis Soomes kunagi paljastatud on.

Tegemist on tõenäoliselt suurima rahapesu juhtumiga, mis Soomes on kunagi välja tulnud. Vaid nelja kuu jooksul käis Soome firmast läbi üle 130 miljoni euro. Tavaliselt ulatuvad Venemaaga seotud rahapesu juhtumid mõne miljoni euroni, selline summa on erakordne.

Uurimise käigus konfiskeeris politsei varasid 455 miljoni rubla ehk üle 9 miljoni euro ulatuses. Juhtumi uurimine kestis viis aastat. Keskkriminaalpolitsei palus abi mitmete erinevate riikide ametiisikuilt.

Justiitsministrid võtsid 2017. aasta sügisel Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul vastu otsuse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomise kohta. EPPO ülesandeks on esialgu ELi eelarvet kahjustavate kuritegude menetlemine ning süüdistuse esitamine.

Sellisteks kuritegudeks on näiteks ELi toetustega seotud pettused ja kelmused, korruptsioon, aga ka suured piiriülesed käibemaksupettused ehk karussellpettused, mille raames liigutavad kurjategijad raha erinevate liikmesriikide vahel eesmärgiga hoiduda kõrvale käibemaksu tasumisest.

Loe lisaks:

149
Tagid:
rahapesu, politsei, Eesti, Soome
Samal teemal
Swedbanki rahapesuskandaal
Danske rahapesuskandaal
Ratas: Eesti ja Soome on lähedasemad kui kunagi varem
E-tõendite kogumine muutub tulevikus lihtsamaks
Läti rahandusministeerium: Läti pangad on endiselt rahapesuga seotud