Danske Bank

Eesti ei teinud Danske rahapesu uurimiseks midagi

16
(Uuendatud 10:55 06.07.2018)
Venemaa presidendi Vladimir Putini ühe suurema kriitiku Bill Browderi sõnul on Danske pangaga seotud rahapesuskeem üks suurem Euroopas ja Eesti uurimiasutused pigistasid selle ees sihilikult silma kinni.

TALLINN, 6. juuli — Sputnik. Eesti pangandust ja eelkõige Danske Banki Eesti filiaali läbinud rahapesuskandaal paisub, vahendab portaal Pealinn Eesti meedias ilmunud uudist.

Esmalt oli teada, et Eesti kaudu pesti 1,8 miljardit eurot Moldovast tulnud musta raha.

Seejärel selgus, et üle 2,1 miljardi euro tuli Aserbaidžaanist. Mais kinnitas keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo, et Eesti finantssüsteemi läbis 13 miljardit eurot musta raha.

Venemaa presidendi Vladimir Putini ühe suurema kriitiku Bill Browderi sõnul on Danske pangaga seotud rahapesuskeem Euroopa üks suurem Euroopas ja Eesti uurimiasutused pigistasid selle ees sihilikult silma kinni.

Danske Bank avastas Eestist seitse miljardit eurot kriminaalset raha>>

"Nad kasutasid tehnilisi nüansse seaduses, et seda asja ei peaks enam edasi uurima," väitis Browder.

Sputnik Eesti teatas varem, et Danske Banki Eesti divisjoni rahapesuskeemide uurimise esialgsed tulemused kinnitavad, et summad olid arvatust oluliselt suuremad.

Taani ärileht Berlingske teatas oma konfidentsiaalsetele allikatele toetudes, et suurima piirkondliku panga Danske Banki Eesti tütarettevõtte kaudu puhtaks pestud kriminaalse raha hulk oli oodatust circa kaks korda suurem.

Jutt käib seitsmest miljardist eurost, võib-olla veelgi suurematest summadest, mille päritolu kohta väljaanne seni oletusi teeb ja pank kommentaaridest hoidub, soovimata konkreetsete inimeste ja ettevõtete nimesid avaldada.

Danske Bank lahkub Baltikumist>>

Uurimine sai alguse juhatuse vastu esitatud kaebusest

Danske Bank teatas, et kogu skandaalne lugu sai 2013. aasta detsembris alguse kirjast, mis saadeti Kopenhaageni juhatusele nimetuks jääda soovinud kaastöötaja või töötajate grupi poolt Eestist. Sõnumis öeldi, et lisaks kõigile muudele puudustele ei loonud kohalik juhatus piisavalt usaldusväärset süsteemi, kontrollimaks panga kaudu liikuva raha päritolu.

Väidetavalt sellest hetkest alustaski krediidiasutus uurimist.

Pank ise väidab, et kahtluste kontrollimine võttis probleemi keerukuse tõttu aastaid, põhjuseks mõningate Eesti "mitteresidentide" kuritegelik tegevus — silmas peetakse välismaalasi, kel arved Danske Banki Eesti kontoris.

Danske Bank aitas Eesti filiaalis varjata kahtlaseid kliente>>

Eesti Danske pangas lahvatanud skandaal mõjutas kogu Euroopa pangandussektorit, andes järelvalveasutustele põhjuse töös klientidega rangemad eeskirjad kehtestada.

Eestis sulgesid kommertspangad tuhandeid mitteresidentide või mitteresidentidest juhatuse liikmetega ettevõtete kontosid ning uusi arveid on väljaspool EL elavail välismaalastel peaaegu võimatu avada.

16
Tagid:
rahapesuskandaal, Danske Bank, mitteresident, Eesti